Avocat pentru dosare complexe: evaziune, delapidare, abuz in serviciu, trafic de persoane
Dosarele cu infractiuni economice, de serviciu sau de criminalitate organizata au mii de pagini, expertize contabile si masuri asiguratorii. Va oferim o aparare atenta, construita pe studiul complet al dosarului si pe intelegerea documentelor financiare.
Un dosar complex nu se deosebeste doar prin gravitatea acuzatiei, ci si prin volumul si natura probelor: documente contabile si fiscale, rapoarte de inspectie, expertize, interceptari, date bancare, comisii rogatorii in alte state. In astfel de cauze, apararea se castiga sau se pierde in detalii, iar fiecare act de urmarire penala trebuie verificat cu rigoare.
Va asistam in dosarele instrumentate de parchetele de pe langa instante, de Directia Nationala Anticoruptie (DNA) si de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), din faza de urmarire penala pana la judecata si caile de atac. Studiem integral dosarul, analizam probele si expertizele, propunem probe in aparare si contestam masurile preventive si asiguratorii nelegale sau disproportionate.
Pregatirea economica a avocatului, care este si practician in insolventa, ajuta in mod concret in cauzele de evaziune fiscala, delapidare sau spalare de bani, unde intelegerea balantelor, a fluxurilor financiare si a raporturilor de expertiza contabila este esentiala. Reprezentam atat persoane fizice, cat si persoane juridice cercetate penal, precum si persoanele vatamate care doresc recuperarea prejudiciului.
Ce tipuri de dosare complexe acoperim
- Evaziune fiscala si alte infractiuni prevazute de Legea nr. 241/2005
- Delapidare, abuz de incredere si gestiune frauduloasa
- Abuz in serviciu, neglijenta in serviciu si alte infractiuni de serviciu
- Infractiuni de coruptie: luare si dare de mita, trafic si cumparare de influenta
- Spalare de bani si infractiuni asimilate
- Trafic de persoane, trafic de minori si exploatarea prin munca
- Infractiuni privind fondurile europene si obtinerea ilegala de fonduri
- Inselaciune in forma agravata, fals in inscrisuri si uz de fals
- Grup infractional organizat si cauze instrumentate de DIICOT
- Raspunderea penala a persoanei juridice (a firmei)
- Contestarea sechestrului si a altor masuri asiguratorii, confiscare extinsa
- Analiza si contestarea rapoartelor de expertiza contabila judiciara, propunerea expertilor parte
- Aparare in camera preliminara: legalitatea probelor si a interceptarilor
- Cooperare judiciara internationala: comisii rogatorii, mandat european de arestare
Situatii in care aveti nevoie urgent de un avocat
- La sediul firmei sau la domiciliu s-a facut o perchezitie, iar documentele si calculatoarele au fost ridicate.
- Ati fost citat la DNA, la DIICOT sau la parchet intr-un dosar de evaziune fiscala, abuz in serviciu ori coruptie.
- Un control ANAF, al Curtii de Conturi sau o verificare a fondurilor europene s-a transformat intr-o sesizare penala.
- S-a dispus sechestru asigurator pe conturile, imobilele sau masinile dumneavoastra ori ale firmei.
- Firma dumneavoastra este cercetata penal ca persoana juridica, alaturi de administrator.
- O ruda a fost retinuta sau arestata intr-un dosar de trafic de persoane ori de grup infractional organizat.
Cum lucram
Interventie imediata
In primele ore conteaza fiecare pas: asistenta la perchezitie si la audiere, verificarea mandatelor si a proceselor-verbale, contestarea masurilor luate.
Studiul integral al dosarului
Analizam toate volumele dosarului, documentele financiare, interceptarile si expertizele, pentru a identifica neregulile si punctele slabe ale acuzarii.
Strategie si probe in aparare
Stabilim pozitia procesuala, propunem expertiza parte si probe in aparare, evaluam realist oportunitatea unor proceduri precum acordul de recunoastere a vinovatiei.
Aparare pana la hotararea definitiva
Va reprezentam in camera preliminara, la judecata si in caile de atac, cu informare constanta asupra fiecarui termen si a fiecarei decizii.
Intrebari frecvente
Ce inseamna un dosar penal complex?
Este o cauza cu probatoriu voluminos si tehnic: documente contabile, expertize, interceptari, multi inculpati sau fapte savarsite in mai multe state. De regula, aceste dosare sunt instrumentate de DNA, DIICOT sau de parchetele de pe langa tribunale si dureaza mai mult decat cauzele obisnuite.
Ce pot face daca mi s-a pus sechestru pe bunuri?
Masurile asiguratorii dispuse in procesul penal pot fi contestate in termenul prevazut de Codul de procedura penala. Se poate invoca, de exemplu, disproportia fata de prejudiciul retinut sau faptul ca bunurile apartin altei persoane. Contestatia trebuie formulata rapid si bine motivata.
Acoperirea prejudiciului ajuta in dosarul de evaziune fiscala?
In anumite conditii prevazute de lege, acoperirea integrala a prejudiciului poate atrage reducerea limitelor pedepsei. Conditiile si momentul pana la care trebuie facuta plata sunt stricte, asa ca decizia se ia doar dupa analiza concreta a dosarului.
Puteti prelua un dosar deja aflat la instanta?
Da. Putem prelua apararea in orice faza: urmarire penala, camera preliminara, judecata in prima instanta sau apel. Primul pas este studiul dosarului, pentru a vedea ce cereri si probe mai pot fi formulate.
Alte domenii de practica
Aveti nevoie de un avocat?
Descrieti-ne pe scurt situatia. Va spunem sincer ce se poate face si care sunt pasii urmatori, oriunde in tara.
